Norske myndigheter har siktet fire menn for å orkestrere en massiv cryptocurrency -svindelordning som bedraget tusenvis av ofre over flere land.
I følge Norges økonomiske kriminalitetsenhet, Økokrimsamlet den uredelige operasjonen over 900 millioner kroner (77,3 millioner euro), med mer enn 700 millioner kroner (€ 60 millioner) hvitvasket gjennom et norsk advokatfirma og overført til asiatiske kontoer.
Crypto Ponzi -ordning som ble avdekket i Norge
Ofre ble lokket inn i ordningen via en markedsføringsstruktur på flere nivåer, og lovet lukrativ avkastning fra investeringer i gassfelt, gruvedrift og eiendom. Deltakerne ble oppfordret til å kjøpe «produktpakker» som inkluderte proprietære cryptocurrencies og aksjer.
Imidlertid bekreftet etterforskerne at det ikke ble foretatt reelle investeringer, med ordningen som kun opererte på nye innskudd fra intetanende investorer – kjennetegn på en Ponzi -ordning.
Hvis du lurer på hva en Ponzi -ordning er, er det en slags økonomisk svindel der penger fra nyere investorer brukes til å betale avkastning til tidligere investorer i stedet for penger fra faktisk forretningsresultat. Dette gir utseendet til en vellykket forretningsinnsats, men siden det ikke blir gjort noen faktiske overskudd, mislykkes planen til slutt når nye investeringer bremser ned eller investorer begynner å ta ut pengene sine.
Fire individer er siktet: Terje Hvidsten, en tidligere kunstforhandler med en historie med svindel, som har sittet i fengsel siden 2024 for en annen økonomisk forbrytelse. Dag Hætta (tidligere Verner) Eriksen, som også har tidligere svindel- og korrupsjonsdommer. En 52 år gammel mann fra Romerike, og en 70 år gammel tidligere advokat.
Internasjonale ofre for norsk Ponzi -ordning
Tusenvis av investorer, hovedsakelig fra Sverige, Belgia, Nederland og Kina, ble fanget i svindelen, og overførte midler under den troen på at de kjøpte aksjer i lønnsomme satsinger. Operasjonen kjørte under forskjellige merkevarenavn, inkludert Crypto888 Club, Octa Partners, og Nano Clubmed hver versjon som introduserer sin egen cryptocurrency som Octacoin, nanocoinog Ormeus mynt.
Økokrim’s Undersøkelsen avdekket at noen midler angivelig ble brukt til personlig luksus, inkludert eiendomskjøp i Spania og avanserte kjøretøyer.
Reguleringseksperter advarer om at cryptocurrency-relaterte svindel blir stadig mer vanlig. Ifølge Sarah Twohig, en advokat som spesialiserer seg på kryptosvindel, utnytter svindlere den desentraliserte karakteren av digitale eiendeler for å skjule transaksjoner, noe som gjør det utfordrende for myndighetene å spore stjålne midler.
For å adressere disse risikoene, er EUs markeder i Crypto-Assets Regulation (MICA) innstilt på å pålegge strengere regler for leverandører av krypto-asset økonomiske forbrytelser.
Rettsaken skal begynne i Oslo tingrett i september og vil vare omtrent 60 dager, som rapportert av Dn.
Se alle nyheter i Norge.
